合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2010 年年度陈诉
2、 对公司将来成长的展望
(1) 新年度策划打算
收入 用度
打算 打算 新年度策划方针 为达方针拟采纳的计策和动作
(亿元) (亿元)
2011 年是中国黎民经济和社会成长第十二个五年打算的开局之年，对付家电企
业来说，应抓住这个可贵的机会，落实国度有关政策，敦促成长方法的转变，
实现财富转型进级。
1、进一步解放思想，改良创新体制和机制建树。推进事业部等组织厘革，完善
和改良公司内部授权分权制度，成立以绩效查核为导向的职员打点体制，同时
进一步增强本钱节制，提高内部打点效率；
2、继续推进洗衣机、微波炉的扩建和技改工程，重点突出变频洗衣机技改上量
销售收入实现 40
项目及变频节制系统项目建树，扩大变频洗衣机产能及销量，保持细分市场国
40 8 亿元以上,净利润
内领先程度；晋升电机产能，扩大电机外销，慢慢到达 1000 万套变频节制系统
完成 3.3 亿元。
产能局限；
3、深入推进洁身器及气氛净化器等新项目的建树，全力扩展新的业务规模，形
成新的增长点。
4、加大成本市场运作，塑造公司新品牌。通过成本市场融资增补活动资金，一
方面可以助力公司财富机关，另一方面将优化公司财务结构。同时针对今朝公
司已经建立的副品牌举办包装宣传和产物运作，不绝晋升副品牌代价与竞争力，
为公司的可一连成长做好品牌保障。
(2) 公司是否体例并披露新年度的盈利预测：否
(二) 公司投资情形
1、 召募资金利用情形
陈诉期内，公司无召募资金或前期召募资金利用到本期的情形。
2、 非召募资金项目情形
陈诉期内，公司无非召募资金投资项目。
(三) 告诉董事会对公司管帐政策、管帐预计变换、重大管帐过错矫正、重大漏掉信息增补
以及业绩预告批改的原因及影响的接头功效，以及对有关责任人采纳的问责法子及处理赏罚功效
陈诉期内，公司无管帐政策、管帐预计变换、重大管帐过错矫正、重大漏掉信息增补以及
业绩预告批改。
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2010 年年度陈诉
(四) 董事会一样平常事情情形
1、 董事会集会会议情形及决策内容
决策登载的信息披露 决策登载的信息
集会会议届次 召开日期 决策内容
报纸 披露日期
2010 年 3 月 15 审议通过了 1、审议《2009 年度 上海证券报、中国证
四届二次董事会 2010 年 3 月 16 日
日 董事会事情陈诉》的议案。 券报、证券时报
审议通过了《合肥荣事达三洋电
器股份有限公司 2010 年第一季
度陈诉》、 合肥荣事达三洋电器
2010 年第一次临 2010 年 4 月 23 股份有限公司内幕信息知情人 上海证券报、中国证
2010 年 4 月 24 日
时董事会 日 打点制度》、 合肥荣事达三洋电 券报、证券时报
器股份有限公司年报信息披露
重大过错责任追究制度》的议
案。
审议通过了《2010 年度上半年
策划业绩的陈诉》、审议《2010
年半年度陈诉及其摘要》、 2010
年中期利润分配的预案》、审议
2010 年 8 月 23 《公司 2010 年度下半年岁业计 上海证券报、中国证
四届三次董事会 2010 年 8 月 24 日
日 划的议案》、审议《董事变换的 券报、证券时报
议案》、审议《关于修改公司章
程的议案》、审议《抉择将上述
一至六议案提交 2010 年第一次
姑且股东大会审议》的议案。
2010 年第二次临 2010 年 10 月 9 审议通过了《选举公司副董事 上海证券报、中国证 2010 年 10 月 12
时董事会 日 长》的议案。 券报、证券时报 日
审议通过了《合肥荣事达三洋电
2010 年第三次临 2010 年 10 月 22 上海证券报、中国证 2010 年 10 月 25
器股份有限公司 2010 年第三季
时董事会 日 券报、证券时报 日
度陈诉》。
2、 董事会对股东大会决策的执行情形
陈诉期内,董事会共召开了一次年度股东大会及一次姑且股东大会。董事会根据规定推行了
通知、挂号、召开、记录及信息披露等义务，担保了股东大会各项议案的顺利通过。
1、公司董事会按照 2009 年度股东大会决策执行了 2009 年度利润分配方案：公司 2009 年度
实现净利润 206,632,595.01 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 20,663,259.50 元后，向全
体股东每 10 股派发明金股利 1.00 元（含税），共计派发明金股利 33,300,000.00 元。
公司董事会按照 2010 年第一次姑且股东大会决策执行了 2010 年中期利润分配方案：以 2010
年 6 月 30 日的总股本 333,000,000 股为基数，实施以成本公积转增股本和未分配利润送股，
同时派发明金红利：即向全体股东每 10 股转 3 股送 3 股并派发明金 0.5 元(税前),共计送转
股票 199,800,000 股，派发明金 16,650,000.00 元。
陈诉期内，上述分配方案已全部实施完毕。
3、工商变换挂号事情：按照 2010 年第一次姑且股东大会审议通过的《关于修改公司章程的
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2010 年年度陈诉
议案》，根据工商局对策划领域类型要求，截至今朝，本公司在安徽省工商行政打点局已经
治理了相关变换挂号手续，领取了新的营业执照。
3、 董事会下设的审计委员会相关事情制度的成立健全情形、主要内容以及履职情形汇总报
告
董事会下设的审计委员会的履职情形：自公司创立审计委员会以来，专门委员会全部由董事
构成，列位委员恪尽职守，极力尽责，充实发挥各自在差别规模的专业优势，起劲参加并指
导公司财务政策的拟定、公司将来成长的计谋决定，充实发挥了董事会策划决定的中心浸染，
使公司的策划、打点事情更切合现代企业制度的要求。
本次年度审计事情历程给以较大的辅佐，并出具了如下关于本次年报审计的专项意见：本审
计委员会当真听取了公司的审计打算和审计陈诉的讲述，仔细的审核了公司 2010 年度的审
计陈诉，查抄了公司的管帐政策、财务状况、财务陈诉措施，并与公司的外部审计机构华普