本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完整，并对通告中的虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。
　　袁克骏先生：１９５４年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科，管帐师。历任合肥市建工局四处财务科副科长、科长，合肥市修建团体财务科副科长，合肥市都市改革工程批示部办公室财务科副科长、副总管帐师，曾获合肥市“先进管帐事情者”称呼，现任本公司总经济师。袁克骏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际节制人没有干系，直接持有公司２０７，６９２股， 没有受过中国证监会及其他有关部门的赏罚和证券生意业务所惩戒。
　　３、集会会议以９票同意，０票阻挡，０票弃权的表决功效审议并通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》。经公司董事长推荐，聘用郭雷先生接受公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
　　第四届董事会内控审计部认真人、证券事务代表候选人简历
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　　本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完整，并对通告中的虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。
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　　郭雷先生已于２０１１年７月取得深圳证券生意业务所颁发的董事会秘书资格证书。
　　董事会
　　同时，经２０１１年８月２４日召开的第四届董事会第二十四次集会会议审议通过聘用袁克骏先生接受公司内控审计部认真人，其任期至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　２、集会会议以９票同意，０票阻挡，０票弃权的表决功效审议并通过《关于聘用公司内控审计部认真人的议案》。公司现任内控审计部认真人丁焰密斯因事情改观，向董事会提交书面辞呈，申请辞去内控审计部认真人职务。董事会对丁焰密斯在接受内控审计部认真人任期的勤勉事情暗示感激，同意其告退哀求。经公司董事会审计委员会推荐，拟聘用袁克骏先生为公司内控审计部认真人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
　　公司现任内控审计部认真人丁焰密斯因事情改观，向董事会提交书面辞呈，申请辞去内控审计部认真人职务。董事会对丁焰密斯在接受内控审计部认真人任期的勤勉事情暗示感激，同意其告退哀求。
　　１、集会会议以９票同意，０票阻挡，０票弃权的表决功效审议并通过《公司２０１１年半年度陈诉》。（全文详见２０１１年８月２６日刊登于巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司２０１１年半年度陈诉》）
　　关于变换内控审计部认真人的通告
　　袁克骏先生简历：１９５４年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专　　合肥城建成长股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次集会会议（以下简称“集会会议”）于２０１１年８月２４日１５时３０分在本公司二十三楼集会会议室召开。集会会议应到董事９人，实到董事９人。集会会议召开措施切合《公司法》和《公司章程》等有关规定。集会会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级打点职员列席了集会会议。经与会董事以记名方法投票表决，审议并通过以下决策：
　　袁克骏先生简历见附件。